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Certificat professionnel · niveau master · CPP-30
Conformité bancaire et lutte contre le blanchiment
Pour : Chargés de conformité, contrôleurs internes, auditeurs et cadres des banques, des systèmes financiers décentralisés, des sociétés d'assurance et des intermédiaires du marché financier.
Objectifs
- Situer une activité financière dans les cadres réglementaires bancaire et assurantiel de l'UMOA et de la CIMA.
- Appliquer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/FP) : vigilance, déclaration de soupçon, approche fondée sur les risques.
- Identifier les conflits d'intérêts et les risques juridiques et de réputation d'une activité financière.
Programme sur 4 semaines
| Semaine | Contenu |
|---|---|
| Semaine 1 | Réglementation bancaire : loi uniforme adoptée par le Conseil des Ministres de l'UMOA le 16 juin 2023 ; loi n°2025-03 du 19 février 2025 ; Commission bancaire de l'UMOA ; normes prudentielles à étudier sur les textes publiés par la BCEAO. |
| Semaine 2 | LBC/FT/FP : loi uniforme de l'UMOA adoptée le 31 mars 2023 et loi n°2024-08 du 14 février 2024 ; vigilance à l'égard de la clientèle, déclaration de soupçon à la CENTIF, approche fondée sur les risques. |
| Semaine 3 | Assurance : Code des assurances des États membres de la CIMA ; conformité et éthique : conflits d'intérêts, protection de la clientèle, risques juridiques et de réputation. |
| Semaine 4 | Mise en situation : dispositif de conformité d'une organisation financière fictive, dont un volet LBC/FT/FP. |
Évaluation
Mise en situation professionnelle notée sur grille (70 %) : dispositif de conformité, dont un volet LBC/FT/FP, pour une organisation fictive ; quiz de contrôle des acquis en ligne (30 %). Les cas de clientèle sont fictifs : aucune personne privée n'est mise en cause.
Le certificat est obtenu avec une note au moins égale à 10 sur 20.
En option : Conformité, inclusion et outils de détection
Module complémentaire de 1 crédit sur 2 semaines (CPP-30C), délivré comme un certificat distinct ; avec ce certificat, il recompose l'élément d'enseignement entier de la formation d'origine.
- Accès des personnes handicapées aux services financiers ; risques opérationnels et cyber des activités financières.
- Apports et limites de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle dans la détection des fraudes et des opérations atypiques.
À votre rythme : le parcours libre
En classe, ce certificat se suit sur 4 semaines, aux dates de la promotion. En parcours libre, vous commencez quand vous le souhaitez, en ligne, et vous avancez à votre rythme. Le prix est le même.
Je simule la durée de mon parcours
- Durée
- environ 4 semaines
- Fin estimée
- 4 semaines après votre début
- Examen
- En ligne, selon les créneaux disponibles, au plus tôt 4 semaines après votre début
- Paiement
- En un versement
Estimation indicative, pour un début aujourd'hui et 40 h de travail. Vous pouvez changer de rythme en cours de route ; le parcours doit être terminé dans les 12 semaines (environ 3 mois) qui suivent votre début. Votre accès à l'e-Campus ouvre au premier versement.
Admission
Expérience d'une activité bancaire, financière ou d'assurance appréciée sur dossier. Admission sur dossier ; conditions précises fixées par l'établissement.
Les crédits obtenus sont reconnus sans nouvelle évaluation si vous entrez ensuite dans la formation d'origine, Master Ingénierie financière, dans un délai fixé par le règlement des certificats.